Una truffa da circa 300 milioni di euro: un’operazione della Guardia di Finanza di Como che ha coinvolto 17 persone in tutta Italia. Punti organizzativi a Napoli, Qualiano, interporto di Nola e Pozzuoli.
Il tutto è partito dai risultati di un semplice controllo alla dogana di Como Chiasso: fu sequestrata una spedizione di lampadine e pendrive con un prezzo di mercato del tutto fuori norma. La truffa ammonta a circa 300 milioni di euro: frutto di fatture emesse da una società cartiere per operazioni inesistenti. L’Iva evasa ammonta a circa 60 milioni e l’imposta sui redditi a 25. Inoltre è stato disposto un sequestro da circa 85 milioni di euro. Sono stati contestati altri reati come omessa dichiarazione o dichiarazione infedele per evadere le tasse nell’ambito della commercializzazione di materiale elettrico e prodotti per l’elettronica ma anche di articoli cartoleria, casalinghi e pneumatici.
Tra i 17 coinvolti nella mega-truffa anche 4 persone della provincia di Napoli: uno di Casoria, due di Napoli ed uno di San Giorgio a Cremano: tutti nati tra il 1960 ed il 1973. L’operazione è stata portata a termine lunedì mattina dai finanzieri del gruppo di polizia tributaria di Como: i militari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Como su richiesta della locale Procura della Repubblica. Sgominato un vero e proprio sodalizio criminale che operava in Italia, Spagna, Svizzera, Slovacchia, Austria e Malta. 8 persone sono destinatarie della misura di custodia cautelare in carcere, altre 9 della misura cautelare degli arresti domiciliari. Ogni persona sapeva cosa facevano gli altri in un clima di cooperazione. Gli indagati sono risultati amministratori di varie delle società coinvolte.
Secondo gli investigatori in provincia di Napoli c’erano 4 centri organizzativi: a Qualiano, A Pozzuoli, nell’Interporto di Nola, e nello stesso capoluogo. In Campania erano attivi altri due centri: a Salerno ed a Nocera Inferiore.